¿Por qué necesito verificar mi identidad?

Es un paso obligatorio requerido por nuestras regulaciones actuales. Como una empresa de cumplimiento AML/CTF, estamos obligados a realizar verificaciones para garantizar que las transacciones no estén vinculadas a cualquier actividad ilegal.

El requisito principal es que nuestros usuarios proporcionen Pruebas de Identidad (PoI). Es posible que se requieran otros documentos en ciertas circunstancias.

Actualizado el: 19/07/2022