KYC - Conoce a tu cliente

KYC o conoce a tu cliente es uno de los componentes del proceso AML y se refiere a comprender a los clientes y descubrir los riesgos potenciales asociados con ellos. Esto incluye, entre otras medidas, verificar su identidad.
KYC es un procedimiento obligatorio y crucial tanto para las instituciones financieras como para las no financieras.

AML o antilavado de dinero son controles legales que requieren que las instituciones financieras y otras entidades reguladas prevengan, detecten y reporten actividades de lavado de dinero. El objetivo es evitar que los negocios sean utilizados por elementos criminales para el lavado de dinero.

Actualizado el: 19/07/2022