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Es un paso obligatorio requerido por nuestras regulaciones actuales. Como una empresa de cumplimiento AML/CTF, estamos obligados a realizar verificaciones para garantizar que las transacciones no estén vinculadas a cualquier actividad ilegal.

El requisito principal es que nuestros usuarios proporcionen Pruebas de Identidad (PoI). Es posible que se requieran otros documentos en ciertas circunstancias.
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