¿Por qué necesito verificar mi identidad?
Es un paso obligatorio requerido por nuestras regulaciones actuales. Como una empresa de cumplimiento AML/CTF, estamos obligados a realizar verificaciones para garantizar que las transacciones no estén vinculadas a cualquier actividad ilegal.
El requisito principal es que nuestros usuarios proporcionen Pruebas de Identidad (PoI). Es posible que se requieran otros documentos en ciertas circunstancias.
El requisito principal es que nuestros usuarios proporcionen Pruebas de Identidad (PoI). Es posible que se requieran otros documentos en ciertas circunstancias.
Actualizado el: 19/07/2022
¡Gracias!