• KYC - Conoce a tu cliente

  KYC o conoce a tu cliente es uno de los componentes del proceso AML y se refiere a comprender a los clientes y descubrir los riesgos potenciales asociados con ellos. Esto incluye, entre otras medidas, verificar su identidad. KYC es un procedimiento obligatorio y crucial tanto para las instituciones financieras como para las no financieras. AML o antilavado de dinero son controles legales que requieren que las instituciones financieras y otras entidades reguladas prevengan, detecten y reportenDestacado

• ¿Es seguro enviar mis documentos?

  ¡Sí! Simple coopera con una empresa certificada, lo que nos ayuda a cumplir con los requisitos KYC para el proceso de verificación. Nuestro socio tiene: Certificado ISO 27001 bajo el número de certificado ISO/IEC27001.1742 con fecha del 09.01.2020 Número de Registro de Protección de Datos: ZA518341 Utiliza encriptación SSL de 256 bits el 100% del tiempo en todos los dispositivos. La base de datos cumple con SSAE 16, ISO 27001 y PCI DSS v3.0 y es compatible con HIPAA. Esto una prueDestacado

• Proceso de verificación y rechazo

  El proceso KYC es muy simple, está completamente automatizado y generalmente toma menos de dos minutos. Una vez que se verifique su cuenta, recibirá un correo electrónico de confirmación. Posibles motivos de rechazo Las caras no coinciden o falta la foto de selfie Vuelva a intentar el proceso de identificación. Documento incompleto Parte o toda la información está censurada/recortada del documento​ El documento no se envió por completo (faltan páginas, escaneado/iDestacado