Statusy i poziomy weryfikacji KYC
Simple ma dwa poziomy kont o różnych limitach transakcji, a poziomy te wymagają innego zatwierdzenia KYC/AML.
Poziom 1 - Dowód tożsamości (KYC): Depozyty ograniczone do 150 000 EUR, wypłaty ograniczone do 15 000 EUR.
Poziom 2 - Dowód zamieszkania (PoR) i dowód funduszy (PoF): depozyty nieograniczone, wycofywanie nieograniczone.
Dowód miejsca zamieszkania (PoR): Oficjalny dokument, który podaje pełny adres zamieszkania.
Akceptujemy zdjęcia lub pdf jednego z poniższych:
-Domowy rachunek za usługi komunalne (np. woda, gaz, prąd)
-Wyciąg bankowy
-Domowy rachunek za internet
-Pismo rządowe (np. od organu podatkowego)
Nie akceptujemy następujących dokumentów jako dowodu adresu: odcinki wypłaty, umowy najmu lub rachunki za telefon komórkowy.
Dowód funduszy (PoF): oficjalne dokumenty, które pokazują, jakie jest źródło pieniędzy, z których korzystasz do inwestowania w kryptowalutę.
Akceptujemy zdjęcia lub pliki PDF jednego z poniższych:
-Oświadczenie o wynagrodzeniu
-Rachunek bankowy, który pokazuje zarobione wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące.
-Jeśli jesteś samozatrudniony, możesz również wysłać rachunek bankowy z Twojego osobistego konta bankowego, potwierdzający, że uzyskałeś dochód z własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga: Dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące i zawierać: imię i nazwisko oraz aktualny adres, nazwę i logo firmy oraz datę wystawienia.
Poziom 1 - Dowód tożsamości (KYC): Depozyty ograniczone do 150 000 EUR, wypłaty ograniczone do 15 000 EUR.
Poziom 2 - Dowód zamieszkania (PoR) i dowód funduszy (PoF): depozyty nieograniczone, wycofywanie nieograniczone.
Dowód miejsca zamieszkania (PoR): Oficjalny dokument, który podaje pełny adres zamieszkania.
Akceptujemy zdjęcia lub pdf jednego z poniższych:
-Domowy rachunek za usługi komunalne (np. woda, gaz, prąd)
-Wyciąg bankowy
-Domowy rachunek za internet
-Pismo rządowe (np. od organu podatkowego)
Nie akceptujemy następujących dokumentów jako dowodu adresu: odcinki wypłaty, umowy najmu lub rachunki za telefon komórkowy.
Dowód funduszy (PoF): oficjalne dokumenty, które pokazują, jakie jest źródło pieniędzy, z których korzystasz do inwestowania w kryptowalutę.
Akceptujemy zdjęcia lub pliki PDF jednego z poniższych:
-Oświadczenie o wynagrodzeniu
-Rachunek bankowy, który pokazuje zarobione wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące.
-Jeśli jesteś samozatrudniony, możesz również wysłać rachunek bankowy z Twojego osobistego konta bankowego, potwierdzający, że uzyskałeś dochód z własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga: Dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące i zawierać: imię i nazwisko oraz aktualny adres, nazwę i logo firmy oraz datę wystawienia.
Aktualizowane na: 26/07/2022
Dziękuję!