• KYC - Know Your Customer

  KYC lub Know Your Customer lub Know Your Client to jeden z elementów procesu AML i odnosi się do zrozumienia klientów i poznania potencjalnych zagrożeń z nimi związanych. Obejmuje to między innymi weryfikację Twojej tożsamości. KYC to obowiązkowa i kluczowa procedura zarówno dla instytucji finansowych, jak i instytucji niefinansowych. AML lub Anti-money Laundering to kontrole prawne, które wymagają od instytucji finansowych i innych podmiotów regulowanych zapobiegania, wykrywania i zgłaszaniaCzęściej czytany

• Przetwarzanie i odrzucenie weryfikacji

  Proces KYC jest bardzo prosty, w pełni zautomatyzowany i zwykle zajmuje mniej niż dwie minuty. Po zweryfikowaniu konta otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Możliwe powody odrzucenia Twarze nie pasują lub brakujące zdjęcie selfie Prosimy ponowić proces identyfikacji. Dokument niekompletny Część lub wszystkie informacje są ocenzurowane/wycięte z dokumentu Dokument nie został całkowicie przesłany (brakujące strony, skan/obraz nie wyśrodkowany) DokumentNiewielu czytelników

• Jak weryfikowane są konta?

  Simple nawiązuje współpracę z dostawcą weryfikacji tożsamości innej firmy, aby zapewnić kwalifikowalność na podstawie Know Your Klient („KYC”), polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”) i przepisom anty-fraudowym w celu otwarcia konta. Spółka przeprowadzi następujące konkretne kroki w celu zapewnienia ochrony danych: Wszelkie przechowywanie lub przetwarzanie danych osobowych są dokonywane na podstawie odpowiednich umów serwisowych, umów o zachowaniu poufności i umów przetwarzania dNiewielu czytelników

• Dlaczego muszę zweryfikować swoją tożsamość?

  Jest to obowiązkowy krok wymagany przez nasze obecne przepisy. Jako firma w pełni zgodna ze standardami AML/CTF (https://simple.app/kyc-policy), jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia tożsamości, aby upewnić się, że transakcje nie są powiązane z żadnymi nielegalnymi działaniami. Głównym wymogiem jest przedstawienie dowodu tożsamości (POI). Inne dokumenty mogą być wymagane w rzadkich okolicznościach.Niewielu czytelników

• Przyczyny odrzucenia weryfikacji

  Twarze nie pasują do zdjęcia selfie Proszę ponowić proces identyfikacji. Dokument niekompletny Część lub wszystkie informacje są ocenzurowane/wycięte z dokumentu Dokument nie został całkowicie przesłany (brakujące strony, skan/obraz nie wyśrodkowany) Dokument nie jest podpisany i/lub datowany Dokument nie jest poprawnie wypełniony Dokumentuj nieczytelny Integralna część dokumentu jest nieczytelna (dokument ciemny lub rozmyty) Skan lub zdjęcNiewielu czytelników

• Statusy i poziomy weryfikacji KYC

  Simple ma dwa poziomy kont o różnych limitach transakcji, a poziomy te wymagają innego zatwierdzenia KYC/AML. Poziom 1 - Dowód tożsamości (KYC): Depozyty ograniczone do 150 000 EUR, wypłaty ograniczone do 15 000 EUR. Poziom 2 - Dowód zamieszkania (PoR) i dowód funduszy (PoF): depozyty nieograniczone, wycofywanie nieograniczone. Dowód miejsca zamieszkania (PoR): Oficjalny dokument, który podaje pełny adres zamieszkania. Akceptujemy zdjęcia lub pdf jednego z poniższych: -DomowNiewielu czytelników