Україна — Гайд по документах для KYC

Найшвидший шлях

Закордонний паспорт (біометричний) + банківська виписка PDF з Monobank або PrivatBank.

Документи, що посвідчують особу

• Закордонний паспорт (біометричний) — найкращий варіант.
• Внутрішній паспорт (книжечка) — приймається. Сторінка з фото та сторінка з пропискою мають бути чітко видимі.
• ID-картка (пластикова) — приймається. Завантажте обидві сторони.

Підтвердження адреси

• Банківська виписка PDF — рекомендовано. Не старша за 3 місяці.
• Комунальна квитанція (газ, електрика, вода) — має містити ім’я та адресу.
• Лист від державного органу — податкове повідомлення, пенсійний лист, інша офіційна кореспонденція.

Усі документи: видані протягом останніх 3 місяців, повне ім’я та адреса, формат PDF.

Виписка з Monobank

1. Відкрийте застосунок Monobank
2. Налаштування (шестерня) → Виписки
3. Оберіть період — останні 1-3 місяці
4. Натисніть Завантажити PDF
5. Завантажте збережений файл напряму

Виписка з PrivatBank

1. Відкрийте Приват24 (застосунок або веб)
2. Перейдіть у Виписки
3. Оберіть рахунок та період (останні 1-3 місяці)
4. Експортуйте у PDF
5. Завантажте збережений файл напряму

Типові проблеми в Україні

Скріншот відхилено. Скріншот банківського застосунку — це не документ. Потрібна саме PDF-виписка, завантажена з додатку.

Документи з Дії не приймаються. Документи з застосунку Дія не розпізнаються. Використовуйте оригінальний паспорт або банківську виписку.

Транслітерація імені. Якщо використовуєте внутрішній паспорт — ім’я в акаунті має збігатися з автоматичною транслітерацією. Простіше — використовуйте закордонний паспорт.

Стара виписка. Приймаються тільки документи за останні 3 місяці. Завантажте свіжу безпосередньо перед відправкою.